List papers Money Launderig

List papers Money Launderig

• 
  1. بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر پولشویی در بانک های ملی شهر کرمان
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، بانک، عوامل رفتاری ، عوامل ساختاری ، عوامل زمینه ای، روش تحلیل سلسله مراتبی
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 11
  
  
• 
  2. بررسی سیاست کیفری ایران در جرم پول شویی
  
  کلیدواژه ها: قوانین کیفری ایران، جرم اقتصادی، پولشویی، بین الملل.
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 11
  
  
• 
  3. ظرفیت فناوری اطلاعات در اختلاس و پولشویی و شیوه های جلوگیری از آن
  
  کلیدواژه ها: اختلاس، پولشویی، فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای مجازی، سازمان یافته، جرایم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 9
  
  
• 
  4. تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فقه و پولشویی، پولشویی در قانون
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 14
  
  
• 
  5. مبادی جرم شناختی پیشگیرانه و مدیریت در جرم در جرایم بانکی در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: جرم، بانک، پیشگیری مدیریتی، پولشویی، مجازات، قلمرو گرایی، انتخاب عقلانی.
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 13
  
  
• 
  6. تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، رکن قانونی، رکن صانی، رکن معنوی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 19
  
  
• 
  7. پولشویی، ریسک های پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، ریسک های پولشویی، مدیریت ریسک پولشویی
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و بانکداری
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 7
  
  
• 
  8. سیاست های اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی: مطالعه موردی ایران
  
  کلیدواژه ها: پول شویی، اتحادیه اروپا، ایران، قاچاق،مواد مخدر
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 14
  
  
• 
  9. تحلیلی بر جرم شناسی در نظام بانکی با نگاهی به جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرم شناسی، بانک، پولشویی، بانکداری الکترونیکی، جرم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 19
  
  
• 
  10. پیشگیری وضعی در جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پیشگیری، پیشگیری وضعی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 12
  
  


• 
  11. مدلی برای مبارزه با پولشویی با بکارگیری فناوری نوظهور بلاکچین در سیستم بانکی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی بلاکچین بلاکچین خصوصی بلاکچین عمومی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 18
  
  
• 
  12. تحلیل ماهیت جرم پولشویی و مبارزه با آن در قالب جرائم سازمان یافته بین المللی
  
  کلیدواژه ها: جرایم سازمان یافته، جرایم سازمان یافته فراملی، پول شویی، جرم
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 10
  
  
• 
  13. موانع سیاسی و حقوقی پیوستن ایران به گروه ویژه ی اقدام مالی (FATF)
  
  کلیدواژه ها: FATF ، پولشویی ، جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون.
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 18
  
  
• 
  14. جرم انگاری پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرم انگاری،پولشویی، فقه امامیه
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 8
  
  
• 
  15. ارز یابی مخاطره پولشویی با استفاده از رو یکرد فازی
  
  کلیدواژه ها: مخاطره پولشویی، رویکرد فازي، کونورم مثلثی، کونرم مثلثی لوکاسیه ویچ
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 6
  
  
• 
  16. بررسی جرم پولشویی از منظر اسناد بین الملل و حقوق موضوعه ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، مجرمانه، اقتصاد، قانون
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 11
  
  
• 
  17. بررسی فقهی حقوقی مفاسد اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: مفاسد، اختلاس، پورسانت، پولشويي، جعل، قاچاق
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 18
  
  
• 
  18. نقش رویکردهای یادگیری ماشین در ارزیابی ریسک پولشویی : مرور ادبیات نظام مند
  
  کلیدواژه ها: ارزیابی ریسک، پولشویی، یادگیری ماشین، مرور نظام مند
  محل انتشار مقاله: هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 18
  
  
• 
  19. پیامدهای حقوقی عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
  
  کلیدواژه ها: ایران، پولشویی، تامین مالی تروریسم، روابط بین الملل، گروه ویژه اقدام مالی، ( FATF )
  محل انتشار مقاله: نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 12
  
  
• 
  20. بررسی جرم تامین مالی تروریسم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مصر و عربستان سعودی و امارات متحده عربی
  
  کلیدواژه ها: تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق تطبیقی.
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 19