بر اساس تحلیلهای انجام شده، تا کنون
373
مقاله
در زمینه
Money Launderig
ارائه شده است.
در نمودار زیر توزیع سالانه مقالات منتشر شده را مشاهده میکنید.
List papers Money Launderig
-
1. پولشویی
کلیدواژه ها: پولشویی، تطهیر پول، پول های کثیف، قاچاق
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 10 -
2. بررسی کلاهبرداری و جرم پولشویی و مبارزه با آن
کلیدواژه ها: جرم، پولشویی،کلاهبرداری
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پرورش
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 20 -
3. پولشویی در اقتصاد و راهکارهای مقابله با آن
کلیدواژه ها: پولشویی، پولشویی در اقتصاد، راهکارهای مقابله با پولشویی
محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 11 -
4. تاثیر کشفیات مواد مخدر به عنوان سازه پولشویی بر رشد اقتصادی در ایران (سری زمانی طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸)
کلیدواژه ها: پولشویی، کشفیات مواد مخدر، رشد اقتصادی، روش ARDL ، ایران
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 16 -
5. بررسی حقوقی جایگاه ارزهای تجاری در نظام حقوقی ایران
کلیدواژه ها: ارز تجاری، اصول اخلاقی، امنیت بانکداری اسلامی، بیت کوین، پولشویی
محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 13 -
6. واکاوی مجازات پولشویی مدرن و ارز دیجیتال در حقوق کیفری ایران
کلیدواژه ها: پول دیجیتال، بانکداری الکترونیک، پولشویی مدرن.
محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 11 -
7. مطالعه ای بر فساد و پولشویی و سیستم های بازدارنده با تاکید بر مبانی فقهی
کلیدواژه ها: پولشویی، پیشگیری، فساد
محل انتشار مقاله: پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 15 -
8. آثار حقوقی و مالی جرائم اختلاس و پول شویی در نظام اقتصادی ایران
کلیدواژه ها: پولشویی، اقتصاد، جرم پولشویی، مبارزه با پولشویی.
محل انتشار مقاله: ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 18 -
9. جرم انگاری پولشویی و آسیب شناسی قانونی وارده بر آن در حقوق ایران
کلیدواژه ها: پولشویی، جرم انگاری، جرایم سازمان یافته ، آسیب شناسی قانونی، اسناد بین المللی، حقوق ایران.
محل انتشار مقاله: ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 20 -
10. بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه
کلیدواژه ها: پول شویی ، جرم انگاری ، فقه امامیه ، پول های کثیف
محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 19 -
11. سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم اقتصادی
کلیدواژه ها: سیاست جنایی ، جرایم اقتصادی ، جرم انگاری ،رشا ، ارتشا ، پولشویی ، اختلاس
محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 18 -
12. بررسی پولشویی و جایگاه آن در معاهدات بین الملل
کلیدواژه ها: پولشویی،معاهدات بین المللی،جرم پولشویی در اسناد بین الملل،اسناد بین المللی
محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 20 -
13. بررسی مستندات فقهی و حقوقی پولشویی در ایران
کلیدواژه ها: پولشویی، جنایات سازمان یافته، حقوق جز
محل انتشار مقاله: نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 13 -
14. تحلیل قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ماده ۱۴مبارزه با پولشویی
کلیدواژه ها: پولشویی،آیین نامه،ماده۱۴،مجازات
محل انتشار مقاله: نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 11 -
15. بررسی عملکرد حسابداران در مبارزه با پولشویی
کلیدواژه ها: پولشویی ،حسابداری ، مبارزه با پولشویی ،اقتصاد ، فساد مالی
محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 17 -
16. بررسی روند و تغییرات پولشویی در ایران و چگونگی تاثیرگذاری آن بر نرخ ارز
کلیدواژه ها: پولشویی، نرخ ارز رسمی، الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی
محل انتشار مقاله: هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 15 -
17. حق شرط پیوستن به اف ای تی اف براساس قوانین پولشویی در نظام حقوقی ایران
کلیدواژه ها: اعمال حق شرط؛ گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) قوانین پولشویی؛ تامین مالی تروریسم
محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 17 -
18. استانداردها و اصول بین المللی نظارت و تطبیق در بانکداری
کلیدواژه ها: تطبیق، ریسک تطبیق، کمیته بازل، حاکمیت شرکتی، پولشویی.
محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 18 -
19. تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کیفیت اطلاعات مالی بانکهابانک تجارت استان یزد
کلیدواژه ها: عملکرد مالی، کارایی بانک، پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی
محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 22 -
20. (مطالعه تاثیرشفافیت اطلاعات حسابداری بر پولشویی و تقلب مالی )
کلیدواژه ها: شفافیت اطلاعات حسابداری ، پولشویی ، تقلب مالی
محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 11