List papers Money Launderig

List papers Money Launderig

• 
  1. مسئولیت و نقش واسطه های الکترونیکی درجرم پولشویی ازدیدگاه بانکداری بین المللی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی؛ واسطه های الکترونیکی؛ امضای دیجیتال؛ هویت دیجیتال؛ بانکداری الکترونیک
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 17
  
  
• 
  2. سیر تحولی ارزهای مجازی دیجیتال و وضعیت توسعه آن ها در جهان
  
  کلیدواژه ها: ارزهای مجازی، ارزهای دیجیتال، پولشویی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 14
  
  
• 
  3. بررسی جرم پولشویی در بستر موسسات خیریه
  
  کلیدواژه ها: پولشویی؛ موسسه خیریه؛ شفافیت؛ اموال نامشروع؛ جرائم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 11
  
  
• 
  4. نقش گروه ویژه اقدام مالی در جامعه و مبارزه حسابرسان با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی, تروریسم , حسابرسی , FATF
  محل انتشار مقاله: کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 11
  
  
• 
  5. نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پول نامشروع، بانک، موسسه مالی، تطهیر پول نامشروع
  محل انتشار مقاله: اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 27
  
  
• 
  6. رابطه رازداری بانکی و جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: رازداری بانکی، جرم پولشویی، اسناد بین المللی، تطهیر پول های نامشروع
  محل انتشار مقاله: اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 17
  
  
• 
  7. بررسی FATF در اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: جوامع، شهروندان، پولشویی، جرایم، ایران، بین المللی
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 11
  
  
• 
  8. دلایل وجود پولشویی در اقتصاد ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرایم، موسسات، بانک ها، دلایل، ایران
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 12
  
  
• 
  9. چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی در ایران
  
  کلیدواژه ها: چالش، کاستی، پولشویی، جرایم، ایران
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 10
  
  
• 
  10. پولشویی و راهکارهای مالیاتی مبارزه با آن
  
  کلیدواژه ها: مالیات، فرار مالیاتی، سیستم مالیاتی، پولشویی، جرایم
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 10
  
  


• 
  11. پدیده پولشویی و انواع آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرم، اقتصادی، ایران، راهکارها
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 12
  
  
• 
  12. مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: تامین مالی تروریسم، پولشویی، ایران.
  محل انتشار مقاله: کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 16
  
  
• 
  13. مبارزه با پولشویی در عصر بلاکچین
  
  کلیدواژه ها: سامانه مبارزه با پولشویی، رمزارزها، عدد ریسک تراکنش، تجمیع شواهد پولشویی، داده کاوی
  محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 4
  
  
• 
  14. خلاءهای قانونی شان نظارتی دیوان محاسبات کل کشور
  
  کلیدواژه ها: دیوان محاسبات، سیستم های حسابرسی، نظارت و کنترل بودجه، نظارت بر پولشویی
  محل انتشار مقاله: نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 9
  
  
• 
  15. تحلیل جایگاه بیت کوین در نظام بانکداری اسلامی
  
  کلیدواژه ها: ارز دیجیتال، اصول اخلاقی، امنیت بانکداری اسلامی، بیت کوین، پولشویی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 7
  
  
• 
  16. بررسی رکن قانونی ناظر بر جرم پولشویی در ایران از حیث جرم شناسی حقوقی و انتقادی
  
  کلیدواژه ها: قانون، پولشویی، مال نامشروع
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 20
  
  
• 
  17. مطالعه و بررسی مبانی فقهی در زمینه جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرم،پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 17
  
  
• 
  18. بررسی ارکان جرم پولشویی در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 19
  
  
• 
  19. بررسی تاثیر کارکرد سیستم هوش تجاری بر بهبود عملکرد مبارزه با پولشویی (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)
  
  کلیدواژه ها: هوش تجاری، مبارزه با پولشویی، بانک توسعه صادرات، ایران.
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی روش های نوین حسابداری، بانکداری و بازاریابی و پیشرفت های اخیر در علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 10
  
  
• 
  20. روش های مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، نظام بانکی، تطهیر پول، پول های کثیف، سیستم بانکی
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 8