List papers Money Launderig

List papers Money Launderig

• 
  1. تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،فقه پولشویی،پولشویی درقانون،جرم،اختلاس
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 11
  
  
• 
  2. بررسی ابعاد و زوایای مختلف پولشویی در اسناد بین المللی ونظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فرار مالیاتی، سیستم مالی، معاملات بانکی
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی فقه و حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 9
  
  
• 
  3. پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، اقتصاد ، اثرات پولشویی بر اقتصاد
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 10
  
  
• 
  4. حرمت جرم پولشویی از منظر آیات و روایات
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، قاعده فقهی، حرمت فقهی، آیات، روایات
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل، حقوق ،علوم سیاسی و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 11
  
  
• 
  5. مروری بر روشهای تحلیل شبکه ای در کشف تقلب
  
  کلیدواژه ها: کشف تقلب، تحلیل شبکه، پولشویی
  محل انتشار مقاله: هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 8
  
  
• 
  6. ارکان پولشویی؛ مهمترین جرم اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرایم مالی، جرایم اقتصادی، جرایم سازمان یافته
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 11
  
  
• 
  7. بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی، حقوق، حقوق کیفری، ایران
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 18
  
  
• 
  8. تکنیک های تشخیص وبررسی جرایم پولشویی با ترکیب روش های یادگیری و تحلیل گراف جریان مالی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، گراف جریان های مالی، روش یادگیری، الگوهای تشخیص پولشویی
  محل انتشار مقاله: چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 15
  
  
• 
  9. بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر پولشویی در بانک های ملی شهر کرمان
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، بانک، عوامل رفتاری ، عوامل ساختاری ، عوامل زمینه ای، روش تحلیل سلسله مراتبی
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 11
  
  
• 
  10. بررسی سیاست کیفری ایران در جرم پول شویی
  
  کلیدواژه ها: قوانین کیفری ایران، جرم اقتصادی، پولشویی، بین الملل.
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 11
  
  


• 
  11. ظرفیت فناوری اطلاعات در اختلاس و پولشویی و شیوه های جلوگیری از آن
  
  کلیدواژه ها: اختلاس، پولشویی، فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای مجازی، سازمان یافته، جرایم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 9
  
  
• 
  12. تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فقه و پولشویی، پولشویی در قانون
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 14
  
  
• 
  13. مبادی جرم شناختی پیشگیرانه و مدیریت در جرم در جرایم بانکی در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: جرم، بانک، پیشگیری مدیریتی، پولشویی، مجازات، قلمرو گرایی، انتخاب عقلانی.
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 13
  
  
• 
  14. تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، رکن قانونی، رکن صانی، رکن معنوی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 19
  
  
• 
  15. پولشویی، ریسک های پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، ریسک های پولشویی، مدیریت ریسک پولشویی
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و بانکداری
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 7
  
  
• 
  16. سیاست های اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی: مطالعه موردی ایران
  
  کلیدواژه ها: پول شویی، اتحادیه اروپا، ایران، قاچاق،مواد مخدر
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 14
  
  
• 
  17. تحلیلی بر جرم شناسی در نظام بانکی با نگاهی به جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرم شناسی، بانک، پولشویی، بانکداری الکترونیکی، جرم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 19
  
  
• 
  18. پیشگیری وضعی در جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پیشگیری، پیشگیری وضعی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 12
  
  
• 
  19. مدلی برای مبارزه با پولشویی با بکارگیری فناوری نوظهور بلاکچین در سیستم بانکی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی بلاکچین بلاکچین خصوصی بلاکچین عمومی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 18
  
  
• 
  20. تحلیل ماهیت جرم پولشویی و مبارزه با آن در قالب جرائم سازمان یافته بین المللی
  
  کلیدواژه ها: جرایم سازمان یافته، جرایم سازمان یافته فراملی، پول شویی، جرم
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 10