List papers Money Launderig

List papers Money Launderig

• 
  1. تحلیلی بر جرم شناسی در نظام بانکی با نگاهی به جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرم شناسی، بانک، پولشویی، بانکداری الکترونیکی، جرم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 19
  
  
• 
  2. پیشگیری وضعی در جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پیشگیری، پیشگیری وضعی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 12
  
  
• 
  3. مدلی برای مبارزه با پولشویی با بکارگیری فناوری نوظهور بلاکچین در سیستم بانکی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی بلاکچین بلاکچین خصوصی بلاکچین عمومی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 18
  
  
• 
  4. تحلیل ماهیت جرم پولشویی و مبارزه با آن در قالب جرائم سازمان یافته بین المللی
  
  کلیدواژه ها: جرایم سازمان یافته، جرایم سازمان یافته فراملی، پول شویی، جرم
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 10
  
  
• 
  5. موانع سیاسی و حقوقی پیوستن ایران به گروه ویژه ی اقدام مالی (FATF)
  
  کلیدواژه ها: FATF ، پولشویی ، جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون.
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  pages: 18
  
  
• 
  6. جرم انگاری پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرم انگاری،پولشویی، فقه امامیه
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 8
  
  
• 
  7. ارز یابی مخاطره پولشویی با استفاده از رو یکرد فازی
  
  کلیدواژه ها: مخاطره پولشویی، رویکرد فازي، کونورم مثلثی، کونرم مثلثی لوکاسیه ویچ
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 6
  
  
• 
  8. بررسی جرم پولشویی از منظر اسناد بین الملل و حقوق موضوعه ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، مجرمانه، اقتصاد، قانون
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 11
  
  
• 
  9. بررسی فقهی حقوقی مفاسد اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: مفاسد، اختلاس، پورسانت، پولشويي، جعل، قاچاق
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 18
  
  
• 
  10. نقش رویکردهای یادگیری ماشین در ارزیابی ریسک پولشویی : مرور ادبیات نظام مند
  
  کلیدواژه ها: ارزیابی ریسک، پولشویی، یادگیری ماشین، مرور نظام مند
  محل انتشار مقاله: هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 18
  
  


• 
  11. پیامدهای حقوقی عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
  
  کلیدواژه ها: ایران، پولشویی، تامین مالی تروریسم، روابط بین الملل، گروه ویژه اقدام مالی، ( FATF )
  محل انتشار مقاله: نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 12
  
  
• 
  12. بررسی جرم تامین مالی تروریسم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مصر و عربستان سعودی و امارات متحده عربی
  
  کلیدواژه ها: تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق تطبیقی.
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 19
  
  
• 
  13. مبارزه با پولشویی با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در نهادهای مالی
  
  کلیدواژه ها: پول شویی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، بانکداری اسلامی، نهادهای مالی اسلامی.
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 14
  
  
• 
  14. مسیر مبارزه با پولشویی و تطبیق مدرن
  
  کلیدواژه ها: فناوری سنتی مبارزه با پولشویی، چالش های مبارزه با پولشویی، فناورینهای نسل بعد
  محل انتشار مقاله: دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 7
  
  
• 
  15. ارایه راهکاری برای شناسایی پولشویی به روش ترکیبی الگوریتم های درخت تصیم بهبود داده شده ID3، شبکه های عصبی و الگوریتم نیزه ماهی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ،درخت تصمیم بهبود یافته، تشخیص تقلب، دسته بندی، شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم دسته ماهی.
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 7
  
  
• 
  16. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرا ن
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی، اقتصاد، اسناد بین المللی، حقوق ایران
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 12
  
  
• 
  17. نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،مجازات،اسناد بین المللی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 16
  
  
• 
  18. پولشویی
  
  کلیدواژه ها: تطهیر، پول های نامشروع، فرایند تطهیر، روش های تطهیر
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی ، اقتصاد و حسابداری ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 8
  
  
• 
  19. بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین الملل
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی، حقوق ایران، اسنا بین الملل
  محل انتشار مقاله: دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  pages: 11
  
  
• 
  20. کشف حسابهای بانکی اجاره ای مورد استفاده در پولشویی
  
  کلیدواژه ها: مبارزه با پولشویی، حساب های اجاره ای، قوانین ضد پولشویی، داده کاوی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 5