بر اساس تحلیلهای انجام شده، تا کنون
293
مقاله
در زمینه
Money Launderig
ارائه شده است.
در نمودار زیر توزیع سالانه مقالات منتشر شده را مشاهده میکنید.
List papers Money Launderig
-
1. تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی
کلیدواژه ها: پولشویی،فقه پولشویی،پولشویی درقانون،جرم،اختلاس
محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 11 -
2. بررسی ابعاد و زوایای مختلف پولشویی در اسناد بین المللی ونظام حقوقی ایران
کلیدواژه ها: پولشویی، فرار مالیاتی، سیستم مالی، معاملات بانکی
محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی فقه و حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 9 -
3. پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
کلیدواژه ها: پولشویی ، اقتصاد ، اثرات پولشویی بر اقتصاد
محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 10 -
4. حرمت جرم پولشویی از منظر آیات و روایات
کلیدواژه ها: پولشویی، قاعده فقهی، حرمت فقهی، آیات، روایات
محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل، حقوق ،علوم سیاسی و علوم انسانی
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 11 -
5. مروری بر روشهای تحلیل شبکه ای در کشف تقلب
کلیدواژه ها: کشف تقلب، تحلیل شبکه، پولشویی
محل انتشار مقاله: هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 8 -
6. ارکان پولشویی؛ مهمترین جرم اقتصادی
کلیدواژه ها: پولشویی، جرایم مالی، جرایم اقتصادی، جرایم سازمان یافته
محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 11 -
7. بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران
کلیدواژه ها: جرم، پولشویی، حقوق، حقوق کیفری، ایران
محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 18 -
8. تکنیک های تشخیص وبررسی جرایم پولشویی با ترکیب روش های یادگیری و تحلیل گراف جریان مالی
کلیدواژه ها: پولشویی، گراف جریان های مالی، روش یادگیری، الگوهای تشخیص پولشویی
محل انتشار مقاله: چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 15 -
9. بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر پولشویی در بانک های ملی شهر کرمان
کلیدواژه ها: پولشویی، بانک، عوامل رفتاری ، عوامل ساختاری ، عوامل زمینه ای، روش تحلیل سلسله مراتبی
محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 11 -
10. بررسی سیاست کیفری ایران در جرم پول شویی
کلیدواژه ها: قوانین کیفری ایران، جرم اقتصادی، پولشویی، بین الملل.
محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 11 -
11. ظرفیت فناوری اطلاعات در اختلاس و پولشویی و شیوه های جلوگیری از آن
کلیدواژه ها: اختلاس، پولشویی، فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای مجازی، سازمان یافته، جرایم اقتصادی
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 9 -
12. تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی
کلیدواژه ها: پولشویی، فقه و پولشویی، پولشویی در قانون
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 14 -
13. مبادی جرم شناختی پیشگیرانه و مدیریت در جرم در جرایم بانکی در حقوق ایران
کلیدواژه ها: جرم، بانک، پیشگیری مدیریتی، پولشویی، مجازات، قلمرو گرایی، انتخاب عقلانی.
محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 13 -
14. تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران
کلیدواژه ها: پولشویی، رکن قانونی، رکن صانی، رکن معنوی
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 19 -
15. پولشویی، ریسک های پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها
کلیدواژه ها: پولشویی، ریسک های پولشویی، مدیریت ریسک پولشویی
محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و بانکداری
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 7 -
16. سیاست های اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی: مطالعه موردی ایران
کلیدواژه ها: پول شویی، اتحادیه اروپا، ایران، قاچاق،مواد مخدر
محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 14 -
17. تحلیلی بر جرم شناسی در نظام بانکی با نگاهی به جرم پولشویی
کلیدواژه ها: جرم شناسی، بانک، پولشویی، بانکداری الکترونیکی، جرم اقتصادی
محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
سال انتشار: ۱۳۹۹
pages: 19 -
18. پیشگیری وضعی در جرم پولشویی
کلیدواژه ها: پولشویی، پیشگیری، پیشگیری وضعی
محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
سال انتشار: ۱۴۰۰
pages: 12 -
19. مدلی برای مبارزه با پولشویی با بکارگیری فناوری نوظهور بلاکچین در سیستم بانکی
کلیدواژه ها: پولشویی بلاکچین بلاکچین خصوصی بلاکچین عمومی
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۹
pages: 18 -
20. تحلیل ماهیت جرم پولشویی و مبارزه با آن در قالب جرائم سازمان یافته بین المللی
کلیدواژه ها: جرایم سازمان یافته، جرایم سازمان یافته فراملی، پول شویی، جرم
محل انتشار مقاله: ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه
سال انتشار: ۱۳۹۹
pages: 10