List papers Money Launderig

List papers Money Launderig

• 
  1. پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد
  
  کلیدواژه ها: پول، پولشويي، اقتصاد، خلاف، مجازات
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 16
  
  
• 
  2. علل موثر در فساد و پولشویی و رانت اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: فساد، اقتصاد، پول شويي
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 9
  
  
• 
  3. بررسی و علل پولشویی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور
  
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 24
  
  
• 
  4. بررسی ابعاد حقوقی و فقهی پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پول پولشويي، جرائم پول، پولشويي، جرائم فراملي، افساد في الارض
  محل انتشار مقاله: چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 12
  
  
• 
  5. بررسی جرم پولشویی از منظر بانک جهانی و حقوق موضوعه ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشويي، ايران، بانك جهاني
  محل انتشار مقاله: چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 12
  
  
• 
  6. تحلیلی بر قوانین وضع شده در رابطه با جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشويي، جرم انگاري، نظام حقوقي ايران
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 11
  
  
• 
  7. تشخیص تقلب بانکی با استفاده از مکانیرم های داده کاوی
  
  کلیدواژه ها: تقلب، پولشويي، بانكداري، داده كاوي، يادگيري ماشين
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 12
  
  
• 
  8. بررسی تاثیر کارکرد سیستم هوش تجاری بر بهبود عملکرد مبارزه با پولشویی (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)
  
  کلیدواژه ها: هوش تجاري، مبارزه با پولشويي، بانك توسعه صادرات، ايران
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 10
  
  
• 
  9. بررسی پول شویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان یکی از جرایم مالی و ارایه چارچوبهای قانونی مبارزه با آن
  
  کلیدواژه ها: پولشويي((Money Laundering، پولشويي الكترونيكي((Electronic Money Laundering، سيستمهاي يرداخت الكترونيك((Electronic Payment Systems، پول الكترونيكي((e-Money، بانكداري الكترونيك (Electronic Banking)، انتقال سيمي.((Wire Transfer
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 19
  
  
• 
  10. بار اثبات پولشویی و چالش های فقهی و حقوقی آن
  
  کلیدواژه ها: پولشويي، اماره مجرميت، اصل برائت، حقوق دفاعي متهم
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 12
  
  


• 
  11. بررسی جرم تامین مالی تروریسم از رهگذر پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرم ،تامين مالي تروريسم، پولشويي
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 11
  
  
• 
  12. راهبردهای پولی و بانکی در جهت کاهش جرم پول شویی
  
  کلیدواژه ها: پولشويي ، اعتبارات اسنادي ، شيوه هاي پرداخت ، راهبردهاي بانكي .
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 23
  
  
• 
  13. تاثیر فناوری دفترحساب گسترده بر مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: دفترحساب گسترده، زنجيره بلوك، مبارزه با پولشويي، شناسايي مشتري، تشخيص هويت
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 9
  
  
• 
  14. مسئولیت و نقش واسطه های الکترونیکی درجرم پولشویی ازدیدگاه بانکداری بین المللی
  
  کلیدواژه ها: پولشويي؛ واسطه هاي الكترونيكي؛ امضاي ديجيتال؛ هويت ديجيتال؛ بانكداري الكترونيك
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 17
  
  
• 
  15. سیر تحولی ارزهای مجازی دیجیتال و وضعیت توسعه آن ها در جهان
  
  کلیدواژه ها: ارزهاي مجازي، ارزهاي ديجيتال، پولشويي
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 14
  
  
• 
  16. بررسی جرم پولشویی در بستر موسسات خیریه
  
  کلیدواژه ها: پولشويي؛ موسسه خيريه؛ شفافيت؛ اموال نامشروع؛ جرائم اقتصادي
  محل انتشار مقاله: دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 11
  
  
• 
  17. نقش گروه ویژه اقدام مالی در جامعه و مبارزه حسابرسان با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: گروه ويژه اقدام مالي , پولشويي, تروريسم , حسابرسي , FATF
  محل انتشار مقاله: کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 11
  
  
• 
  18. نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشويي، پول نامشروع، بانك، موسسه مالي، تطهير پول نامشروع
  محل انتشار مقاله: اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 27
  
  
• 
  19. رابطه رازداری بانکی و جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: رازداري بانكي، جرم پولشويي، اسناد بين المللي، تطهير پول هاي نامشروع
  محل انتشار مقاله: اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 17
  
  
• 
  20. بررسی FATF در اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: جوامع، شهروندان، پولشويي، جرايم، ايران، بين المللي
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 11