papers Money Launderig (page 10)

List papers Money Launderig

• 
  181. جرم پولشویی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات (مورد مطالعه: قوانین جزایی ایران)
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فناوری اطلاعات، ارتباطات، فضای مجازی، تجارت الکترونیکی، شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، جرائم اقتصادی، جرائم سازمان یافته
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 16
  
  
• 
  182. عوامل موثر بر پیشگیری از پولشویی در روابط بازرگانی
  
  کلیدواژه ها: شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، پولشویی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 10
  
  
• 
  183. بررسی مبانی فقهی پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 23
  
  
• 
  184. مطالعه تطبیقی مقررات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
  
  کلیدواژه ها: مطالعه تطبیقی، پولشویی، مبارزه با پولشویی، فرانسه، ایران
  محل انتشار مقاله: سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 20
  
  
• 
  185. بررسی مقررات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، مبارزه با پولشویی، قانون ایران
  محل انتشار مقاله: سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 17
  
  
• 
  186. نگاهی بر مقابله با حمایت مالی تروریسم بین المللی بارویکرد ایران در FATF
  
  کلیدواژه ها: تروریسم ، تامین مالی، پولشویی، FATF
  محل انتشار مقاله: سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 15
  
  
• 
  187. مطالعه تطبیقی مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،جرم اقتصادی، پیشگیری، کنوانسیون وین، پالرمو، مریدا، توصیه فتف
  محل انتشار مقاله: همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 28
  
  
• 
  188. شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی در سیاست جنایی ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پیشگیری، سیاست جنایی، رازداری بانکی، جرایم منشا
  محل انتشار مقاله: همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 16
  
  
• 
  189. بررسی نقش حسابداری وحسابرسی قضایی در دادرسی جرم پولشویی،کلاهبرداری وتقلب
  
  کلیدواژه ها: حسابداری وحسابرسی قضایی، دادرسی جرم پولشویی، کلاهبرداری، تقلب
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 12
  
  
• 
  190. بررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن
  
  کلیدواژه ها: حسابداری دادگاهی، تقلب، پولشویی، حسابرسی قضایی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری (ICMEAB ۲۰۱۹)
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 10
  
  


• 
  191. بررسی آثار مضر پولشویی در اقتصاد اسلامی از دیدگاه حقوقی و فقه جعفری
  
  کلیدواژه ها: فقه،مالیات،وجه نقد
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 10
  
  
• 
  192. ارایه یک مدل ریاضی برای ارزیابی وجوه تشخیص تقلب پولشویی با استفاده از سیستم های هوش مصنوعی
  
  کلیدواژه ها: هوش مصنوعی ،پولشویی تقلب الگوریتم شبکه عصبی تیوری فازی کلمنتاین
  محل انتشار مقاله: هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 18
  
  
• 
  193. شناسایی تراکنش های مشکوک درعملیات ضدپولشویی به کمک مدل ترکیبی هوشمند
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، تراکنش های مشکوک، رگرسیون، خوشه بندی، طبقه بندی، داده کاوی
  محل انتشار مقاله: هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 16
  
  
• 
  194. بررسی قوانین مالی، مالیاتی مبارزه با پولشویی پیرامون ارزهای مجازی مورد مطالعه اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا
  
  کلیدواژه ها: ارزهای مجازی، ارزهای رمزنگاری شده، قوانین مالیاتی، پولشویی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 11
  
  
• 
  195. مبارزه با تروریسم افراطی در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: تروریسم، پولشویی، حقوق بین الملل، ایران
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 29
  
  
• 
  196. صادرات واردات کالا پول شویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، واردات، صادرات، تجارت بین الملل
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 8
  
  
• 
  197. مسیولیت مدنی در حوزه مبارزه با فساد مالی- اداری و پولشویی
  
  کلیدواژه ها: فساد مالی- اداری و پولشویی، مسیولیت مدنی، حقوق مدنی، مبارزه
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 8
  
  
• 
  198. بررسی چالش های موجود در بانکداری الکترونیکی (پولشویی)
  
  کلیدواژه ها: بانک داری الکترونیکی، تقلب، داده کاوی، پولشویی
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 13
  
  
• 
  199. تشریح الگوریتم خوشه بندی در مبارزه با پولشویی در نظام بانکی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،پایگاه داده، داده کاوی، طبقه بندی مشتریان،نظام بانکی
  محل انتشار مقاله: اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 19
  
  
• 
  200. نقش مطبوعات در تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر اجرای بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
  
  کلیدواژه ها: اقتصاد مقاومتی، مطبوعات ،مطبوعات اقتصادی، فساد اقتصادی، پولشویی
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش بین المللی مدیریت رسانه
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 16