papers Money Launderig (page 12)

List papers Money Launderig

• 
  221. بررسی حقوقی ارتباط بین قاچاق مواد مخدر به عنوان یک جرم سازمان یافته ی بین المللی و پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرایم سازمان یافته، حقوق بین الملل، قاچاق مواد مخدر، پولشویی
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 10
  
  
• 
  222. ارایه روشی نوین برای کشف پولشویی با استفاده از داده کاوی
  
  کلیدواژه ها: داده کاوی، اطلاعات، موسسات، آنالیز، تصمیم گیری، پولشویی، تراکنش، پولی، مالی
  محل انتشار مقاله: یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 21
  
  
• 
  223. نقش آفرینی ایدیولوژی در فرایند پولشویی و بازتولید ساختارهای سلطه
  
  کلیدواژه ها: ایدیولوژی مسلط، پارادایم، پالیمپسست، پسا استعمار، پولشویی، توری تکامل اجتماعی، تیوری سیستم ها، فضای سوم، وضعیت تثبیت و ذات باوری
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 10
  
  
• 
  224. بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، حقوق ایران و انگلستان، کیفری، تفاوت ها، مواد مخدر
  محل انتشار مقاله: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 11
  
  
• 
  225. بررسی جرم پولشویی از دیدگاه فقهی و پیامدهای آن در اقتصاد اسلامی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پول کثیف، اقتصاد کلان، حلال، حرام، اقتصاد اسلامی
  محل انتشار مقاله: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 11
  
  
• 
  226. اثر پولشویی بر اقتصاد و نقش حسابرسان جهت مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، اقتصاد، حسابرسی
  محل انتشار مقاله: نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 7
  
  
• 
  227. ارایه یک سیستم خبره مبتنی بر تشخیص پول شویی الکترونیکی
  
  کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیک،پولشویی،سیستم خبره
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 6
  
  
• 
  228. بررسی جایگاه تحصیل دلیل در جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی و حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشوی، جرایم پولشویی، حقوق ایران، اسناد بین الملل
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 14
  
  
• 
  229. بررسی رابطه عدم ترویج کارآمد فرهنگ مالیاتی، ضعف و تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات وپدیده ی پولشویی با فرار مالیاتی (مطالعه موردی: شهرستان کوثر)
  
  کلیدواژه ها: فرار مالیاتی، فرهنگ مالیاتی، قوانین مالیاتی
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 19
  
  
• 
  230. نقش حرفه حسابرسی در مبارزه با تامین مالی تروریسم ( پولشویی )
  
  کلیدواژه ها: حرفه حسابرسی، پولشویی
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 10
  
  


• 
  231. مبارزه با پولشویی با استفاده از مدیریت دانش
  
  کلیدواژه ها: مدیریت دانش، مبارزه با پولشویی، کارگروه اقدام مالی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 9
  
  
• 
  232. الگوریتم ماشین یادگیرنده جهت کشف پولشویی در بانک ملی ایران
  
  کلیدواژه ها: ویژگی، آتوماتای یادگیر سلولی، ماشین یادگیرنده، کشف پولشویی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 12
  
  
• 
  233. مدلی نوین برای برآورد حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران کاربرد روش های عددی و مسیله معکوس در اقتصاد
  
  کلیدواژه ها: فسادمالی، پولشویی، روش های عددی، مسیله معکوس، اقتصاد ایران
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 24
  
  
• 
  234. بررسی فقهی- حقوقی ماهیت اکل مال به باطل وامکان سنجی جرم انگاری مصادیق ان
  
  کلیدواژه ها: اکل مال به باطل ، جرم انگاری ،مال حرام،رشوه ، پولشویی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 12
  
  
• 
  235. سیاست جنایی اجرایی ایران در قبال جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی,نظام بانکی ,سیاست جنایی,پیشگیری ,بانکداری الکترونیک
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 22
  
  
• 
  236. بررسی پدیده جرم پولشویی، در نظام حقوقی ایران
  
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 13
  
  
• 
  237. بررسی ابعادپولشویی وقوانین ومجازات درتحقق مبارزه باپدیده غیرقانونی
  
  کلیدواژه ها: اقتصاد،جهان،حقوق ،جرم،پولشویی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 10
  
  
• 
  238. نقش فناوری اطلاعات در پولشویی
  
  کلیدواژه ها: تجارت الکترونیکی ، پولشویی الکترونیکی ، فناوری اطلاعات ، بانکداری الکترونیکی ، امنیت ملی
  محل انتشار مقاله: دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 15
  
  
• 
  239. مرگ اهسته یا یک درمان موقت مروری بر مهمترین سازمتن ها خط مشی گذار مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،تحریم ها اقتصادی ،تحریم ، گروه ویژه اقدام مالی
  محل انتشار مقاله: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 12
  
  
• 
  240. بیت کوین یا سکه ای برای پولشویی مروری بر پولشویی بر بیت کوین و ارزها مجازی
  
  کلیدواژه ها: بیت کوین، مبارزه با پولشویی،ارز مجازی،گروه ویژه اقدام مالی FATF
  محل انتشار مقاله: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 13