papers Money Launderig (page 13)

List papers Money Launderig

• 
  241. پولشویی برادر کوچک فساد!مروری بر مقوله فساد و پولشویی و سیستم های پیشگیری و مبارزه با پولشویی در جهان
  
  کلیدواژه ها: فساد، پولشویی،گروه ویژه اقدام مالی FATF
  محل انتشار مقاله: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 10
  
  
• 
  242. تاثیر استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر صورت های مالی بانک ها در ایران
  
  کلیدواژه ها: استانداردهای بین المللی، مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم، صورت های مالی، بانک ها، ایران
  محل انتشار مقاله: اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 13
  
  
• 
  243. الگوریتم ماشین یادگیرنده جهت کشف پولشویی در بانک ملی ایران
  
  کلیدواژه ها: انتخاب ویژگی، آتوماتای یادگیر سلولی، ماشین یادگیرنده، کشف پولشویی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 9
  
  
• 
  244. تطهیر عواید حاصل از جرم در نظام حقوقی ایران با رویکردی در اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: تطهیر عواید، پولشویی، جرم منشا، حقوق ایران، اسناد بین المللی
  محل انتشار مقاله: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 15
  
  
• 
  245. جرم پولشویی در قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی
  
  کلیدواژه ها: جرایم سازمان یافته،پولشویی،قاچاق، تطهیر پول
  محل انتشار مقاله: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 17
  
  
• 
  246. کشف پولشویی در بانک مبتنی بر داده کاوی با استفاده از آتوماتای یادگیر سلولی
  
  کلیدواژه ها: انتخاب ویژگی، آتوماتای یادگیر سلولی، ماشین یادگیرنده، کشف پولشویی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 13
  
  
• 
  247. بررسی فقهی ربا درجرم پولشویی وتطبیق آن با سیاست جنایی ایران
  
  کلیدواژه ها: ربا، قاعده لاضرر، پولشویی، سیاست جنایی ایران
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 18
  
  
• 
  248. مروری بر پولشویی در بانکداری الکترونیک با استفاده از تکنیک های داده کاوی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، داده کاوی، سیستم های تشخیص پولشویی، خوشه بندی
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 14
  
  
• 
  249. سیاست کیفری ایران در قبال پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، سیاست کیفری ، جرم تعزیری ،جرایم سازمان یافته فرا ملی ، شورای عالی مبارزه با پولشویی
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 17
  
  
• 
  250. بررسی و تحلیل قانون مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: تبهکارانه، مشروعیت، مسبوق، اختلاس
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 1
  
  


• 
  251. واکاوی پولشویی در اقتصاد ایران
  
  کلیدواژه ها: اقتصاد اسلامی، پولشویی، تامین مالی
  محل انتشار مقاله: همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 8
  
  
• 
  252. بهره مندی تروریسم سایبری از روش های پولشویی در فضای مجازی
  
  کلیدواژه ها: تروریست سایبری – پولشویی – فضای مجازی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 8
  
  
• 
  253. مروری بر مفاهیم و مبانی نظری پولشویی با تاملی در آیات و روایات اسلامی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،تطهیر پول، حسابرسان، معاملات صوری
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 9
  
  
• 
  254. بدون پناهگاه امن منع ورود مفسدین به عنوان یک سیاست جدید ضد فساد
  
  کلیدواژه ها: حقوق بشر، فساد، پولشویی، منع ورود
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  pages: 10
  
  
• 
  255. شیوه های مقابله با جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: جرم سازمان یافته، فراملی، ملی، قاچاق، پولشویی، فساد مالی
  محل انتشار مقاله: سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 11
  
  
• 
  256. آسیب شناسی جرایم بانکی در نظام کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: جرایم بانکی، عوامل موثر، اختلاس، رشوه، پولشویی
  محل انتشار مقاله: سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 10
  
  
• 
  257. وظایف و اصول الزامی برای بانک ها و موسسات خصوصی اعتباری در مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: وظایف و اصول الزامی، بانک ها،موسسات خصوصی اعتباری،پولشویی
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 14
  
  
• 
  258. تحلیلی بر پولشویی و قانون مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، تطهیر، پول، پول کثیف، قانون پولشویی
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 13
  
  
• 
  259. پولشویی در فقه امامیه
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی
  محل انتشار مقاله: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 10
  
  
• 
  260. بررسی فقهی قاچاق مواد مخدردر جرم پولشویی و تطبیق آن با سیاست جنایی ایران
  
  کلیدواژه ها: مبانی فقهی، قاچاق مواد مخدر، جرم پولشویی، سیاست جنایی ایران، جرایم سازمان یافته
  محل انتشار مقاله: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  pages: 10