بر اساس تحلیلهای انجام شده، تا کنون
437
مقاله
در زمینه
Money Launderig
ارائه شده است.
در نمودار زیر توزیع سالانه مقالات منتشر شده را مشاهده میکنید.
List papers Money Launderig
-
21. مقایسه تطبیقی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
کلیدواژه ها: پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول
محل انتشار مقاله: هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 20 -
22. بررسی پدیده پولشویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی
کلیدواژه ها: پدیده پولشویی، نظام اقتصادی، فعالیت های مجرمانه، اقتصاد جهانی و معاملات مالی
محل انتشار مقاله: اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 8 -
23. کلاهبرداری جرم پولشویی و مبارزه با آن در حقوق ایران
کلیدواژه ها: جرم، پولشویی، کلاهبرداری
محل انتشار مقاله: هفتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 19 -
24. تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران
کلیدواژه ها: پولشویی، رکن قانونی، رکن صانی، رکن معنوی
محل انتشار مقاله: چهاردهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 19 -
25. بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی
کلیدواژه ها: پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی، حرمت
محل انتشار مقاله: دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 20 -
26. مروری بر مفهوم بهشت مالیاتی
کلیدواژه ها: بهشت مالیاتی ، گریزگاه مالیاتی ، پولشویی ، شاخص حکومتداری
محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 10 -
27. مروری بر مفهوم پولشویی
کلیدواژه ها: پولشویی، مراحل پولشویی، روشهای پولشویی، روشهای مبارزه با پولشویی
محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 7 -
28. آثار و پیامدهای پولشویی در کسب وکارهای دانش بنیان
کلیدواژه ها: پولشویی، کسبو کار، دانش بنیان، مالکیت معنوی، جرایم اقتصادی
محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 11 -
29. رویکرد سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی
کلیدواژه ها: پولشویی، حقوق، ایران، رمزارزها
محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 23 -
30. بررسی نقش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در پیشگیری و مبارزه با پولشویی
کلیدواژه ها: حسابرسی داخلی ، حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ، پولشویی .
محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 8 -
31. سیاست شناسایی جرائم در بستر رمزارزها
کلیدواژه ها: رمزارزها، بلاکچین، مبارزه با تامین مالی تروریسم، مقابله با پولشویی و کلاهبرداری
محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی روانشناسی جرم
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 12 -
32. تاثیر افشای اطلاعات ضد پولشویی بر عملکرد بانک
کلیدواژه ها: افشای اطلاعات ضد پولشویی، عملکرد بانک، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، کیوتوبین، سود تقسیمی
محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 20 -
33. نقش و تاثیر رمزارزها در بسترسازی جرم پولشوئی
کلیدواژه ها: رمزارز، جرم پولشویی، پیشگیری ازجرم، بسترسازی، نقش
محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
سال انتشار: ۱۴۰۲
pages: 35 -
34. جایگاه پولشویی از دیدگاه فقه امامیه
کلیدواژه ها: پول شویی ، فقه ، اکل مال به باطل ، قواعد فقهی ، حرمت
محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 21 -
35. مروری بر روش های نوین کشف تقلب و پولشویی درسیستم بانکداری الکترونیک
کلیدواژه ها: پولشویی، بانکداری الکترونیک، بلاکچین، کشف تقلب
محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 19 -
36. راهکارهای همکاری با سازمان های بین المللی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
کلیدواژه ها: سازمان های بین المللی، قاچاق کالا، قاچاق ارز،پولشویی، جرایم اقتصادی
محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 18 -
37. پولشویی
کلیدواژه ها: پولشویی، تطهیر پول، پول های کثیف، قاچاق
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 10 -
38. بررسی کلاهبرداری و جرم پولشویی و مبارزه با آن
کلیدواژه ها: جرم، پولشویی،کلاهبرداری
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پرورش
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 20 -
39. پولشویی در اقتصاد و راهکارهای مقابله با آن
کلیدواژه ها: پولشویی، پولشویی در اقتصاد، راهکارهای مقابله با پولشویی
محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 11 -
40. تاثیر کشفیات مواد مخدر به عنوان سازه پولشویی بر رشد اقتصادی در ایران (سری زمانی طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸)
کلیدواژه ها: پولشویی، کشفیات مواد مخدر، رشد اقتصادی، روش ARDL ، ایران
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
سال انتشار: ۱۴۰۱
pages: 16