papers Money Launderig (page 2)

List papers Money Launderig

• 
  21. تاثیر فرایند پولشوئی بر امنیت اقتصادی و رویکرد بازدارنده کشورها در قبال آن
  
  کلیدواژه ها: جرم شناختی پولشوئی ، اقدامات پیشگیرانه ، امنیت اقتصادی، تطهیر پول، کنوانسیون های بین المللی
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 22
  
  
• 
  22. مقابله با پولشویی به واسطه صنعت نفت و گاز با رویکرد ترکیبی بهره برداری از راهکار های حقوقی و فناروی های بروز مبتنی برهوش مصنوعی
  
  کلیدواژه ها: بلاکچین ،هوش مصنوعی ،پولشویی ،پولشویی در صنعت نفت و گاز،پیشگیری از پولشویی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 15
  
  
• 
  23. بررسی روند پولشویی در اقتصاد ایران و راهکاری آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، امنیت ملی، امنیت اقتصادی، بازار سرمایه، اقتصاد زیرزمینی
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی پژوهش ها و فناوری های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 8
  
  
• 
  24. استفاده از هوش مصنوعی در شناخت و مقابله با پولشویی و چالش های پیش رو
  
  کلیدواژه ها: مبارزه با پولشویی (AML)، هوش مصنوعی (AI)، دیجیتالی سازی، شناخت مشتری (KYC)، نظارت بر معاملاتنظارت بر معاملات
  محل انتشار مقاله: سومین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 10
  
  
• 
  25. بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول.
  محل انتشار مقاله: پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 12
  
  
• 
  26. تاثیر پولشویی در تجارت جهانی از منظر حقوق داخلی و بین الملل
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، تجارت جهانی، حقوق داخلی، حقوق بین الملل اقتصادی
  محل انتشار مقاله: پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 19
  
  
• 
  27. مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در پرتو کنوانسیون پالرمو
  
  کلیدواژه ها: جرایم سازمان یافته، کنوانسیون پالرمو، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، پولشویی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 15
  
  
• 
  28. رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم پولشویی (تحلیلی در رویکرد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران)
  
  کلیدواژه ها: فرانهاد، پاسخ کنشی ، پیشگیری اجتماعی ، پیشگیری رشدمدار، پیشگیری وضعی ، اسناد بین المللی ، پولشویی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 15
  
  
• 
  29. پیشگیری سیستماتیک از پولشویی الکترونیک از منظر حقوقی
  
  کلیدواژه ها: بانکداری، الکترونیک ، تجارت
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 11
  
  
• 
  30. مقایسه تطبیقی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول
  محل انتشار مقاله: هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 20
  
  


• 
  31. بررسی پدیده پولشویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: پدیده پولشویی، نظام اقتصادی، فعالیت های مجرمانه، اقتصاد جهانی و معاملات مالی
  محل انتشار مقاله: اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 8
  
  
• 
  32. کلاهبرداری جرم پولشویی و مبارزه با آن در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی، کلاهبرداری
  محل انتشار مقاله: هفتمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 19
  
  
• 
  33. تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، رکن قانونی، رکن صانی، رکن معنوی
  محل انتشار مقاله: چهاردهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 19
  
  
• 
  34. بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی، حرمت
  محل انتشار مقاله: دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 20
  
  
• 
  35. مروری بر مفهوم بهشت مالیاتی
  
  کلیدواژه ها: بهشت مالیاتی ، گریزگاه مالیاتی ، پولشویی ، شاخص حکومتداری
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 10
  
  
• 
  36. مروری بر مفهوم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، مراحل پولشویی، روشهای پولشویی، روشهای مبارزه با پولشویی
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 7
  
  
• 
  37. آثار و پیامدهای پولشویی در کسب وکارهای دانش بنیان
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، کسبو کار، دانش بنیان، مالکیت معنوی، جرایم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 11
  
  
• 
  38. رویکرد سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، حقوق، ایران، رمزارزها
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 23
  
  
• 
  39. بررسی نقش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در پیشگیری و مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: حسابرسی داخلی ، حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ، پولشویی .
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 8
  
  
• 
  40. سیاست شناسایی جرائم در بستر رمزارزها
  
  کلیدواژه ها: رمزارزها، بلاکچین، مبارزه با تامین مالی تروریسم، مقابله با پولشویی و کلاهبرداری
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی روانشناسی جرم
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  pages: 12