papers Money Launderig (page 4)

List papers Money Launderig

• 
  61. بررسی روند و تغییرات پولشویی در ایران و چگونگی تاثیرگذاری آن بر نرخ ارز
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، نرخ ارز رسمی، الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی
  محل انتشار مقاله: هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 15
  
  
• 
  62. حق شرط پیوستن به اف ای تی اف براساس قوانین پولشویی در نظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: اعمال حق شرط؛ گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) قوانین پولشویی؛ تامین مالی تروریسم
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 17
  
  
• 
  63. استانداردها و اصول بین المللی نظارت و تطبیق در بانکداری
  
  کلیدواژه ها: تطبیق، ریسک تطبیق، کمیته بازل، حاکمیت شرکتی، پولشویی.
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 18
  
  
• 
  64. تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کیفیت اطلاعات مالی بانکهابانک تجارت استان یزد
  
  کلیدواژه ها: عملکرد مالی، کارایی بانک، پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 22
  
  
• 
  65. (مطالعه تاثیرشفافیت اطلاعات حسابداری بر پولشویی و تقلب مالی )
  
  کلیدواژه ها: شفافیت اطلاعات حسابداری ، پولشویی ، تقلب مالی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 11
  
  
• 
  66. بررسی پولشویی از نظر مبانی فقهی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فقه، قواعد فقهی، جرم انگاری
  محل انتشار مقاله: ششمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 16
  
  
• 
  67. بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم سرمایه گذاران در مناطق آزاد نمونه موردی: منطقه آزاد ارس
  
  کلیدواژه ها: منطقه آزاد ارس، جرایم، سرمایه گذاران، رشوه، پولشویی، رانت
  محل انتشار مقاله: ششمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 21
  
  
• 
  68. شناسایی مدل های اعتبار سنجی یک نظام پرداخت به منظور پیاده سازیسیستم هوشمند پیشگیری از پولشویی
  
  کلیدواژه ها: سیستم هوشمند، پولشویی، اعتبار سنجی، مالی، مدل.
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 14
  
  
• 
  69. بررسی وضعیت جرم پولشویی در ایران و پیوستن به FATF
  
  کلیدواژه ها: جرم پولشویی، FATF، تروریسم، قوانین پولشویی، قاچاق.
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 13
  
  
• 
  70. ابزار و روش بومی برای مبارزه با پولشویی ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران
  
  کلیدواژه ها: موسسات پولی و بانکی، بانکداری الکترونیکی، مبارزه با پولشویی، ابزار و روشها ، پول حلال، ریسک
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 26
  
  


• 
  71. رویکرد تقنینی جمهوری اسلامی ایران در جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، نهاد تقنینی ایران،قوانین پولشویی در ایران،جرایم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 13
  
  
• 
  72. تبیین جایگاه پولشویی در فقه و حقوق داخلی ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،پولشویی در فقه،قوانین پولشویی در ایران،جرایم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 10
  
  
• 
  73. پولشویی و اقدامات پیشگیرانه از آن تحت اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،پولشویی در اسناد بین المللی،پیشگیری از جرم پولشویی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 14
  
  
• 
  74. پولشویی الکترونیکی مبانی حقوقی پیشگیری از آن
  
  کلیدواژه ها: پول، فناوری، تطهیر، بانکداری
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 8
  
  
• 
  75. جایگاه بزه پولشویی در تضعیف توسعه ی دیپلماسی در حوزه ی سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،دیپلماسی سیاسی،دیپلماسی اقتصادی،امنیت سرمایه گذاری
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 8
  
  
• 
  76. ویژگی های سیاست کیفری ایران درقانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
  
  کلیدواژه ها: سیاست کیفری،تامین مالی تروریسم، پولشویی،مجازات
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 16
  
  
• 
  77. بررسی ارکان جرم تامین مالی تروریسم
  
  کلیدواژه ها: سیاست کیفری،تامین مالی تروریسم، پولشویی،مجازات
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 16
  
  
• 
  78. مکانیسم های مقابله بین المللی با پولشویی از طریق بیت کوین
  
  کلیدواژه ها: بیت کوین، پول شویی، ارز دیجیتال fatf
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 23
  
  
• 
  79. سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی - حقوق اقتصادی - تجارت بین الملل - پول های نامشروع
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 18
  
  
• 
  80. قانون مبارزه با پولشویی در حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری
  
  کلیدواژه ها: اهرم مالی، مربوط بودن، کیفیت اطلاعات حسابداری، قانون مبارزه با پولشویی
  محل انتشار مقاله: یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  pages: 13