papers Money Launderig (page 9)

List papers Money Launderig

• 
  161. رابطه رازداری بانکی و جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: رازداری بانکی، جرم پولشویی، اسناد بین المللی، تطهیر پول های نامشروع
  محل انتشار مقاله: اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 17
  
  
• 
  162. بررسی FATF در اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: جوامع، شهروندان، پولشویی، جرایم، ایران، بین المللی
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 11
  
  
• 
  163. دلایل وجود پولشویی در اقتصاد ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرایم، موسسات، بانک ها، دلایل، ایران
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 12
  
  
• 
  164. چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی در ایران
  
  کلیدواژه ها: چالش، کاستی، پولشویی، جرایم، ایران
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 10
  
  
• 
  165. پولشویی و راهکارهای مالیاتی مبارزه با آن
  
  کلیدواژه ها: مالیات، فرار مالیاتی، سیستم مالیاتی، پولشویی، جرایم
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 10
  
  
• 
  166. پدیده پولشویی و انواع آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرم، اقتصادی، ایران، راهکارها
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 12
  
  
• 
  167. مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: تامین مالی تروریسم، پولشویی، ایران.
  محل انتشار مقاله: کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 16
  
  
• 
  168. مبارزه با پولشویی در عصر بلاکچین
  
  کلیدواژه ها: سامانه مبارزه با پولشویی، رمزارزها، عدد ریسک تراکنش، تجمیع شواهد پولشویی، داده کاوی
  محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 4
  
  
• 
  169. خلاءهای قانونی شان نظارتی دیوان محاسبات کل کشور
  
  کلیدواژه ها: دیوان محاسبات، سیستم های حسابرسی، نظارت و کنترل بودجه، نظارت بر پولشویی
  محل انتشار مقاله: نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 9
  
  
• 
  170. تحلیل جایگاه بیت کوین در نظام بانکداری اسلامی
  
  کلیدواژه ها: ارز دیجیتال، اصول اخلاقی، امنیت بانکداری اسلامی، بیت کوین، پولشویی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 7
  
  


• 
  171. بررسی رکن قانونی ناظر بر جرم پولشویی در ایران از حیث جرم شناسی حقوقی و انتقادی
  
  کلیدواژه ها: قانون، پولشویی، مال نامشروع
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 20
  
  
• 
  172. مطالعه و بررسی مبانی فقهی در زمینه جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرم،پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 17
  
  
• 
  173. بررسی ارکان جرم پولشویی در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 19
  
  
• 
  174. بررسی تاثیر کارکرد سیستم هوش تجاری بر بهبود عملکرد مبارزه با پولشویی (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)
  
  کلیدواژه ها: هوش تجاری، مبارزه با پولشویی، بانک توسعه صادرات، ایران.
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی روش های نوین حسابداری، بانکداری و بازاریابی و پیشرفت های اخیر در علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 10
  
  
• 
  175. روش های مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، نظام بانکی، تطهیر پول، پول های کثیف، سیستم بانکی
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 8
  
  
• 
  176. تروریسم سایبری و پول شویی سایبری ، رابطه ای دوسویه درجرم سایبری
  
  کلیدواژه ها: سایبر تروریست ، پولشویی سایبری ، عصردیجیتال ، جرایم سایبری
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  pages: 16
  
  
• 
  177. بررسی نقش مواد مخدر در اقتصاد دولتی و تشدید پولشویی
  
  کلیدواژه ها: مواد مخدر، پولشویی، اقتصاد دولتی، ترک اعتیاد، پیشگیری مواد مخدر
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 10
  
  
• 
  178. شناسایی صنف پذیرندگان پایانه های فروشگاهی بر اساس داده کاوی تراکنش های پرداخت
  
  کلیدواژه ها: پذیرندگان پایانه فروشگاهی، تراکنش پذیرنده، پولشویی، تراکنش صنف، یادگیری ماشین بدون ناظر
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 11
  
  
• 
  179. مزایا و معایب پیوستن ایران به سازمان FATF
  
  کلیدواژه ها: ایران ، خاورمیانه ، آمریکا ، پولشویی ، سازمانFATF، تروریسم بین المللی
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 22
  
  
• 
  180. رویکردی بر جرم پولشویی از منظر اسناد بین المللی و حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: جرائم سازمان یافته ، پولشویی ، اسناد بین المللی ، کنوانسیون وین ، کنوانسیون پالرمو
  محل انتشار مقاله: دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  pages: 19